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SOMMARIO:
1. Intelletto, coraggio e
tecnologia - 2. L’Unità di Informazione Finanziaria - 2.1 La
Polizia Economica e Finanziaria - 2.1.1 Le inosservanze alle
richieste della polizia Economica e Finanziaria - 2.1.2 Il
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - 2.2 L’Amministrazione
Finanziaria - 2.3 La Polizia Giudiziaria – 2.3.1. Competenza
in materia informatica e telematica - 2.3.2 La Polizia
Amministrativa - 2.4 L’Autorità Giudiziaria Ordinaria - 2.5
La Giustizia Tributaria - 2.6 La Corte dei Conti - 2.7 Il
Prefetto .- 2.7.1 Il Questore - 2.8 La D.I.A. - 2.9 La
Polizia Militare - 3. L’ identificazione. - 3.1
Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati,
cessazione attività - 3.2 I servizi telematici offerti
dall’Amministrazione Finanziaria - 4. Web site - 4.1 Il LOG
- 4.2 E-mail - 4.3 Nickname e fake - 5. L’E-Commerce - 5.1
Tutela legale del software - 5.1.1 La protezione, misure
tecnologiche - 5.1.2 Disciplina fiscale del software - 5.2
Le condotte sanzionate in via penale o amministrativa - 5.3
Il profitto e la duplicazione nella previsione della norma
incriminatrice - 5.4 La sanzione amministrativa - 5.5 Esame
dei programmi e della documentazione informatica - 5.6
Tutela civile - 6. Il provento illecito - 7. La ricchezza -
8. Indagini e accertamento - 9. Documenti, testimonianze,
dati e notizie. - 9.1 Rilevanza nell’indagine penale - 9.2
Rilevavza nel procedimento amministrativo - 10. Il segreto
e la privacy - 10.1 Influenza sull’attività d’indagine -
10.2 Casi particolari - 10.3 La privacy e la trasparenza -
11. Adempimenti relativi alle merci e servizi - 12.
Controlli in materia di lavoro e identificazione degli
occupati nel settore dell’edilizia - 13. Il territorio
doganale e l’obbligazione doganale. Controllo elettronico
delle operazioni in regime TIR. – 14. Trasmissione
telematica dei dati per i depositi di prodotti energetici -
15. Le notificazioni -16. I conti bancari - 16.1 Le nuove
indagini finanziarie - 16.2 L’anagrafe dei “rapporti
finanziari” - 16.3 Le possibilità d’incrocio con i dati
dell’Anagrafe Tributaria –
Testo:
"Crimine economico e computer forenser".
Experta editore
L'acquisto del libro non è obbligatorio
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Per semplificare il lavoro degli studenti vengono indicati i
seguenti tre percorsi alternativi da approfondire a scelta.
Dall’indice del file di “procedure e tecnologie per
l’indagine nell’epoca del web”:
- approccio tecnologico : nn. 2.3.1 – da 4 a 5.5 più le
slide del file nominato I.T.
- approccio polizia giudiziaria : nn. 2.3 – 2.3.1 – 2.3.2 –
2.4 – 2.8 – 3 – 8 - 9.1.
- approccio polizia tributaria: nn. 2.1 – 2.1.1 – 2.2 – 2.5
– 3 – 6 – 7 – 8 - 9 – 9.2. – 16.1 – 16.2.
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